Den andre åtalade, Afram Gergeo, dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att det för ett fondbolags räkning har gjorts elva investeringar i eller genom finansiella instrument i form av Exchange Traded Instruments (ETI:er) och s.k. debenture bonds till ett totalt belopp om 45,9 miljoner euro.

Ännu en toppfigur kring falcon funds hÄktad. Den siste av de riktigt centrala spelarna i Falcon Funds-härvan är nu i polisens förvar. Nu har även Afram Gergeo, mångårig affärspartner till Max Serwin, lämnats ut till Sverige och häktats, erfar DI.

Max Serwin, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet, döms för grov trolöshet mot huvudman. 2021-03-03 All four defendants in the case relating to the Falcon Funds and Optimus fraud have been sentenced to prison. Stockholm District Court announced the verdict on Friday, 17 April. The main hearing was held between November and February, with four people now prosecuted, including the main suspects Mark Bishop and Max Serwin (who used to be called Emil Amir Ingmanson). Den andre åtalade, Afram Gergeo, dömdes för grovt penningtvättsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att det för ett fondbolags räkning har gjorts elva investeringar i eller genom finansiella instrument i form av Exchange Traded Instruments (ETI:er) och s.k.

Tiotusentals pensionssparare har tillsammans förlorat upp till 250 miljoner kronor efter att en PPM-härva har nystats upp på Malta. Enligt en granskning från Pensionsmyndigheten misstänks finansmannen Emil Amir Ingmanson ligga bakom affärerna – med spår som leder till Trustbuddy, avslöjar Dagens Industri. Kalla fakta. 69K likes · 25 talking about this. Svenskt tv-program för undersökande journalistik. Har sedan 1991 granskat och kartlagt makt och samhällsfenomen.

Robin Söder och Thomas Olsson är advokater åt Max Serwin och Afram Gergeo som under onsdagen dömdes till fängelse i Falcon funds-målet.

Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet hittills, bland annat har ett 50-tal förhör hållits och husrannsakan har skett på 27 platser, både i Sverige och utomlands. British nationals Anthony Farrell and Christopher Thomas, along with a third individual, Afram Gergeo, face extradition to Sweden under arrest warrants issued by Swedish prosecutors in connection 2021-03-03 · Afram Gergeo döms till fem år och sex månader för grovt penningtvättsbrott.

Ingmanson och hans kompanjonen Afram Gergeo stod bakom fondförvaltaren Strategi Placering som var involverad i en fondbytarhärva som berörde 20.000 PPM-sparare. Strategi Placering gick dock i konkurs för två år sedan, men "kundstocken såldes vidare och hamnade så småningom hos Falcon Funds på Malta", visar Di:s granskning.

Mycket av det här har vi 2 maj 2019 — Den siste av de riktigt centrala spelarna i Falcon Funds-härvan är nu i polisens förvar. Nu har även Afram Gergeo, mångårig affärspartner till KOMMER SNART PÅ YOUTUBE┃FALCON FUNDS-HÄRVAN ┃ DEL 2 LYSSNA PÅ HELA RÄTTEGÅNGEN Max Serwin och Afram Gergeo krävs på drygt en halv miljard i brottsutbyte, Pensionsmyndigheten drog vårvintern 2016 i nödbromsen för Falcon Funds. 25 dec. 2020 — var centralt för att trolla bort över en halv miljard i Falcon Funds. Di har granskat hur Max Serwin och Afram Gergeo i det andra steget av En nyhetsanalys av domsskälen i Falcon Funds-målet Nyhetsfördjupning av Ola Då tillkommer en åtalad, Afram Gergeo, som också suttit i häktet sedan i mars Robin Söder och Thomas Olsson är advokater åt Max Serwin och Afram Gergeo som under onsdagen dömdes till fängelse i Falcon funds-målet. 26 juni 2020 — Serwin och Afram Gergeo krävs på drygt en halv miljard i brottsutbyte, 14.00: Nytt åtal i Falcon Funds-härvan – följ EBM:s pressträff 13:56 Två män döms i den andra delen av Falcon Funds-målet till långa fängelsestraff Afram Gergeo döms till fem år och sex månader för grovt penningtvättsbrott. för 4 dagar sedan — Huvudperson i Falcon funds-härvan är Emil Amir Ingmanson.

Nej, åtalet är inte väckt än. Åklagaren räknar med att väcka det första delåtalet nu under hösten 2019 och kommer då att fokusera på hur Emil Amir Ingmanson såg till att 22 000 personers fondinnehav fördes över till Ingmanssons fonder (med hjälp av kumpanerna på Konsumentkraft). Max Serwin och Afram Gergeo döms båda till fängelsestraff efter Falcon Funds-svindeln. Max Serwin döms av Stockholms tingsrätt för bland annat grov trolöshet mot huvudman, men bara till fängelse i nio månader, rapporterar Dagens industri. Max Serwin och Afram Gergeo döms för grov ekonomisk brottslighet i den andra delen av härvan kring pensionsbolaget Falcon Funds. Omkring 480 miljoner kronor har, enligt åtalet, svindlats från pensionsspararna, och bland annat använts för privat lyxkonsumtion.
Björn mårtensson advokat

Skandalen kring Falcon Funds började med Dagens Industris rapportering om skandalen i börsbolaget Trustbuddy i fjol. Lånebolaget gick som bekant i konkurs i oktober i fjol sedan det bland annat uppdagats att 44 miljoner kronor, som låneförmedlaren hade förfogat över, var försvunna.

All four defendants in the case relating to the Falcon Funds and Optimus fraud have been sentenced to prison. Stockholm District Court announced the verdict on Friday, 17 April. The main hearing was held between November and February, with four people now prosecuted, including the main suspects Mark Bishop and Max Serwin (who used to be called The Swedish Pensions Agency, based in Stockholm, entered into a cooperation agreement in 2014 with Falcon Funds, which was managed by an organization called Temple Asset Management. It believes the Max Serwin, som även dömdes för brott i det första Falcon Funds-målet, döms för grov trolöshet mot huvudman.
Populärvetenskaplig artikel skolverket

Max Serwin, dömd till fängelse i en tidigare rättsprocess i målet, döms till nio månaders fängelse för grov trolöshet mot huvudman. Afram Gergeo döms till fem år och sex månader för grovt penningtvättsbrott. TV4Nyheternas ekonomireporter Jens B Nordström berättar mer om målet.

Åklagaren räknar med att väcka det första delåtalet nu under hösten 2019 och kommer då att fokusera på hur Emil Amir Ingmanson såg till att 22 000 personers fondinnehav fördes över till Ingmanssons fonder (med hjälp av kumpanerna på Konsumentkraft). Max Serwin och Afram Gergeo döms båda till fängelsestraff efter Falcon Funds-svindeln. Max Serwin döms av Stockholms tingsrätt för bland annat grov trolöshet mot huvudman, men bara till fängelse i nio månader, rapporterar Dagens industri. Max Serwin och Afram Gergeo döms för grov ekonomisk brottslighet i den andra delen av härvan kring pensionsbolaget Falcon Funds.

Afram Gergeo. Fängelse för Falcon Funds-åtalade. 3 mars, 2021; Dagens PS är den optimala nyhetssajten för dig som älskar det bästa av det mesta med tyngdpunkt på business och entreprenörskap. PS EXCLUSIVE. Pieter Tham: En fuskares bekännelser. Pieter Tham: Känns som PT:n gett mig ett nackskott.

Fondmedel, som man senare såg till att överföra till sig själva.

Bland annat köpte Afram Gergeo en villa i Saltsjö-Duvnäs 2016 för 24 miljoner kronor, indirekt med Falcon Funds-medel. Afram Gergeo var inte åtalad i Falcon Funds-målet del 1. Nu döms han dock i del 2 till fängelse i 5 år och 6 månader för grovt penningtvättsbrott vid sex tillfällen. Afram Gergeo ska enligt domen också betala tillbaka 206 miljoner kronor till staten för brott begångna i samband med att Falcon Funds fondmedel investerades i värdelösa aktier och därefter fördes vidare till Afram Den andre åtalade i Falcon Funds-målet, Afram Gergeo, döms till fem och ett halvt års fängelse för grovt penningtvättsbrott. Bara en sjättedel har återfunnits Åklagaren påstod under rättegången att Max Serwin och Afram Gergeo tagit ut pengar från Falcon Funds fonder på PPM-torget genom att de förmått företrädare att investera stort i det nästan värdelösa e-handelsbolaget Både Max Serwin och Afram Gergeo döms till långa fängelsestraff för Falcon Funds-svindeln.